Nadere regels Sanctiewet

De AFM en DNB hebben nadere regels opgesteld voor het toezicht op de naleving van de zogenoemde Sanctieregelgeving. Op basis van deze regelingen dienen financiu00eble instellingen hun administratie te controleren op namen van personen en organisaties die op (inter)nationale sanctielijsten staan vermeld en waarvan zij de tegoeden dienen te bevriezen.

Dit artikel lezen?

Neem een abonnement en:
  • Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
  • Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
  • Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM