Nadere regels Sanctiewet

De AFM en DNB hebben nadere regels opgesteld voor het toezicht op de naleving van de zogenoemde Sanctieregelgeving. Op basis van deze regelingen dienen financiu00eble instellingen hun administratie te controleren op namen van personen en organisaties die op (inter)nationale sanctielijsten staan vermeld en waarvan zij de tegoeden dienen te bevriezen.