Accountants melden fors meer verdachte transacties
De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) heeft in 2013 in totaal 25.321 transacties als verdacht aangemerkt en doorgegeven aan opsporingsinstanties. Van de meldplichtigen hebben vooral accountants veel meer meldingen doorgegeven dan in voorgaande jaren.
Dit artikel lezen?
Neem een abonnement en:
- Krijg onbeperkt toegang tot cmweb.nl
- Ontvang 2x per week de nieuwsbrief
- Lees 6x per jaar het digitale magazine van CM