Drie mannen worden verdacht van btw-carrouselfraude met IT-producten en elektronica waarbij er miljoenen aan btw niet is afgedragen. Financiële opsporingsdienst FIOD heeft doorzoekingen verricht in Zoetermeer, Reeuwijk, en Berkel en Rodenrijs.
Regelmatig duikt in artikelen op dat een ondernemer verdacht wordt van btw-carrouselfraude. Een lezer vroeg ons wat dat eigenlijk is. Cm: legt het uit.
Twee mannen en een vrouw worden verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden ten onrechte bijna een miljoen euro aan voorbelasting hebben teruggevraagd, waarvan meer dan een half miljoen is betaald. Na een controle van de Belastingdienst startte de FIOD een strafrechtelijk onderzoek naar de onderneming. Die deed onjuiste btw-aangifte met vermoedelijk valse
Een man draait 10 maanden de cel in voor btw-fraude. De verdachte trok onterecht btw af, deed geen volledige aangifte van alle omzet en diende ook geen correctieberichten in. Dat terwijl btw-kennis zijn vak was en meerdere adviseurs hem wezen op de gebrekkigheid van zijn aangifte.
Drie verdachten staan terecht voor grote carrouselfraude die naar berekening vijf miljoen euro opleverde. Het OM eist celstraffen variu00ebrend van twee tot vijf jaar voor de belastingfraude.
De Belastingdienst richt zich in 2021 op vier fraudethema's: btw-fraude, turboliquidaties, onverklaarbare uitgaven en fraude met steunmaatregelen. Daarnaast verandert er het een en ander in het toezicht. Cm: zet negen thema's van de fiscus in 2021 op een rij.
De FIOD heeft een 26-jarige autoverkoper aangehouden wegens fraude met omzetbelasting. Ook drie mogelijke katvangers zijn aangehouden. Met de btw-fraude zou 120.000 euro gemoeid zijn.
Een autoverkoper is veroordeeld tot 59 maanden cel en zijn compagnon tot 47 maanden wegens grootschalige btw-fraude. Gedurende vier jaar verkochten zij auto's aan katvangers in het buitenland en werd daar geen belasting voor afgedragen. De misgelopen belastingen zouden 15 miljoen euro bedragen.
Een Venlonaar is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor belastingfraude en het verduisteren van 4,7 miljoen euro.
Als een organisatie al langer zaken doet met bijvoorbeeld met een buitenlandse handelsrelatie, hoeft het bedrijf minder alert te zijn op btw-fraude dan wanneer de relatie nieuw en onbekend is. Zo volgt uit een recente uitspraak van het Hoge rechtshof. In deze zaak was sprakenvan intracommunautaire leveringen van auto's aan een Estlands bedrijf.
