Fraude

Een Venlonaar is door Rechtbank Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor belastingfraude en het verduisteren van 4,7 miljoen euro.

De Fraudehelpdesk verzamelt en publiceert phishing- en malwaremails. Als u een verdachte mail ontvangt, kunt u deze als bijlage doorsturen naar de Fraudehelpdesk. Inzenders krijgen dan vervolgens passend advies en de valse e-mails zullen als waarschuwing gepubliceerd worden op de website.

Als controllers halen we allemaal onze PE-punten ethiek. We weten hoe het hoort. Maar dat is in praktijk niet altijd genoeg. Wie dat als geen ander weet, is Diederik Stapel. Negen jaar geleden werd hij ontmaskerd als u00e9u00e9n van de grootste wetenschapsfraudeurs in de geschiedenis. Een interview over het vermijden van onzekerheid, perverse prikkels en de relatie tussen ethiek en control.

De overheid doet te weinig in de jacht op witwasserij en andere criminele geldstromen. Dat zeggen de brancheorganisaties van belastingadviseurs tegen Trouw. Zo vinden de belastingadviseurs dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen.

Acht voormalige topmanagers van de Amerikaanse bank Wells Fargo hebben in totaal voor 59 miljoen dollar aan boetes opgelegd gekregen. Toezichthouder OCC komt met de straffen vanwege hun rol in een groot fraudeschandaal bij het financiu00eble concern.

De start van het UBO-register, gepland voor 10 januari 2020, is wederom uitgesteld. De commissie voor Financiu00ebn van de senaat heeft afgelopen week vergaderd over het wetsvoorstel en besloten op 28 januari een voorbereidend onderzoek te doen. Dan wordt ook soortgelijk onderzoek gedaan naar de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn.

In minder dan de helft van de bestuursverslagen wordt fraude vermeld als significant risico in de risicoparagraaf of de materialiteitsmatrix (of beide). Risico's ten aanzien van overtreding van wet- en regelgeving worden door nagenoeg alle ondernemingen gerapporteerd. Dat blijkt uit onderzoek naar de informatie over fraude en naleving van wet- en regelgeving, opgenomen in Het Jaar 2018 Verslagen, de jaarlijkse bundel met onderzoeken naar de kwaliteit van verslaggeving.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) stuurt zijn algemeen directeur Harm Mannak weg. Hij was al eerder op non-actief gesteld nadat media hadden bericht dat hij een zakelijke relatie met Andy Fastow had verzwegen. Die oud-bestuurder van het Amerikaanse energiebedrijf Enron werd veroordeeld voor een van de grootste fraudezaken ooit.

De overheid en vier banken hebben gezamenlijk de jacht geopend op de adviseurs van onderwereld, zo meldt het FD. Een 'serious crime taskforce' gaat zich richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs die de miljarden van Nederlandse drugscriminelen witwassen.

In Nederland wordt jaarlijks 13 miljard euro witgewassen. Hoogleraar economie Brigitte Unger van de Universiteit Utrecht waarschuwt vandaag in het FD dat fraude en de verstrengeling van onder- en bovenwereld toenemen. Vorig jaar meldden onderzoekers van de Universiteit Utrecht nog dat het bedrag 16 miljard euro zou zijn, maar dit was op basis van een schatting. Dit jaar kreeg Unger toegang tot witwasdata van de Financial Intelligence Unit (FIU).