Fraude

In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. 'Het is steeds beter zichtbaar dat sprake is van een stille revolutie in de financiu00eble opsporing.'

Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen werd op 28 december 2018 gepubliceerd in de Staatscourant. nOp de lijst staan de vijf landen die op dit moment op de zwarte lijst van de Europese Unie staan: Amerikaans Samoa, Amerikaanse Maagdeneilanden, Guam, Samoa en Trinidad en Tobago.

De boetes die belastingadviseurs krijgen omdat ze meewerken aan belastingontduiking, worden aan de grote klok gehangen. De adviseurs moeten bovendien constructies aan de Belastingdienst melden die als doel hebben om belasting te ontwijken. Dat wil het kabinet, die voor deze twee wetsvoorstellen internetconsultaties houdt tot en met 1 februari volgend jaar.

Welke competenties maken een expert van de fraudeonderzoeker? Daarover gaat het boek Frauditing 2.0 van Nicole J. den Hartigh. Het onderzoeken van personen is van een hele andere orde dan het toetsen van de effectiviteit en efficiu00ebntie van beheersingsmaatregelen. Zo'n onderzoek raakt de integriteit van een persoon en kan diegene compleet verwoesten.

De Gedragscode van de VRC verandert per 1 januari 2019. Ook treedt er dan een nieuw reglement Tuchtrechtspraak in werking om ethisch gedrag te bevorderen. Een registercontroller dient zijn integriteit te bewaken en te bewaren, aldus de code.

Bedrijven die internationaal digitale diensten aanbieden, kunnen in de toekomst meer controles verwachten van de Belastingdienst over het nakomen van hun internationale btw-verplichtingen. Staatssecretaris Snel gaat hiermee aan de slag op basis van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Phishing-mails uit naam van de Belastingdienst zijn recent verstuurd. Betaal niet! adviseert de Belastingdienst met klem. En verwijder ze direct.

Fraude en corruptie zijn bijna niet uit te roeien. Hoe kun je bedrijfsschandalen tot en goed einde brengen en zelfs voorkomen?u00a0 Hierover gaat het boek Broken business, fraude crisis en herstel van Josu00e9 R. Hernandez.

Ondernemers moeten op hun hoede zijn als ze een bericht krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De toezichthouder waarschuwt voor profiteurs die kwalijke nepbrieven versturen. Neem bij twijfel contact op met de AP.

De cfo van Pathu00e9 is per 1 december 2018 zijn baan kwijt. Het ontslag op staande voet van april is niet rechtsgeldig, ook al raakte de bioscoopketen mede door zijn hand ruim negentien miljoen euro kwijt door fraude. Dat heeft de kantonrechter in Amsterdam bepaald.