Baston Wonen
'Alsof ik opzettelijk btw ga achterhouden'
Oud-staatssecretaris Robin Linschoten wordt verdacht van belastingfraude. De voormalige VVD'er moet binnenkort voor de rechter verschijnen in verband met een belastingkwestie.
Is de vervolging voor fraude wel eerlijk?
Jeroen van Breda Vriesman, voormalig bestuursvoorzitter van verzekeraar Achmea, wordt door het OM strafrechtelijk vervolgd voor valsheid in geschrifte. Ik ken iemand die persoonlijk met Van Breda Vriesman heeft samengewerkt en die zeer te spreken is over zijn integriteit. Ook Achmea blijft achter haar oud-ceo staan. Tegelijkertijd spelen er twee andere zaken in de financiu00eble sector, namelijk bij Vestia en ABN Amro. Hoe verhoudt zich de zaak van Van Breda Vriesman met de twee andere fraudezaken?
'Controller Rynart veroordeeld voor vervalsen van facturen in fraudeschandaal'
Frank Rynart, eigenaar van transportbedrijf Rynart Groep, is schuldig bevonden aan oplichting en valsheid in geschrifte. Zijn broer en controller Ronald is eveneens bestraft in het fraudeschandaal.
'Btw-carrouselfraude wordt aan banden gelegd'
Staatssecretaris Wiebes gaat de btw-carrouselfraude een halt roepen via een aanpassing van het uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968. De conventionele fraudebestrijdingsmiddelen zijn niet afdoende gebleken'
Controller Allianz steekt bijna miljoen in eigen zak
Een voormalige controller wordt verdacht van fraude bij verzekeraar Allianz. De recidivist, hij was al eerder veroordeeld voor oplichting, zou ruim 800.000 euro achterover hebben gedrukt.
Frauderende financial controller stal bijna 3 ton vanwege schulden ex-man
Donna Magee, een voormalige financial controller, stal ruim 270.000 euro van haar werkgever om de gokschulden van haar ex-man af te betalen. De Ierse Magee is veroordeeld tot anderhalf jaar brommen.
cm: nieuwspanel: 'Ethiek en normen en waarden komen bij de controller meer onder druk te staan'
Wekelijks kijkt een professional uit ons cm: nieuwspanel terug op het belangrijkste nieuws van de afgelopen week. BSPD-voorzitter Henk Hofman licht de rol van de controller bij fraude uit.
Is een controller de perfecte fraudeur?
De controller is de aangewezen persoon om vermeende fraude tijdig te herkennen, signaleren u00e9n beheersen. De controller zit dicht op de business van ondernemingen. Medewerkers en accountants maken vaak geen melding van fraude. Legio kansen voor een kwaadwillende controller.
'Financiële sector moet verhoogde waakzaamheid tonen bij voetbalsector'
De Nederlandsche Bank wil dat de financiu00eble sector meer doet om witwaspraktijken en andere fraude in de voetbalsector tegen te gaan. Staatssecretaris Wiebes vraagt om meer oplettendheid. 'Het is van belang dat financiu00eble instellingen zich steeds meer bewust tonen van integriteitsrisico's.'
Belastingdienst maakt korte metten met beroepsfraudeurs: 'Als het te mooi lijkt om waar te zijn, dan is het dat vaak ook'
Beroepsfraudeurs zijn een van de prioriteiten van de Belastingdienst. Zaken die enigszins frauduleus aandoen, worden onder de loep genomen.
