Er moet een Europees register van frauduleuze bestuurders komen, vindt staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie). Hij bracht dit voorstel in tijdens de Raad van ministers van Justitie in Dublin.
Faillissementsfraudeurs konden het afgelopen anderhalf jaar ongehinderd hun gang gaan, ondanks een nieuwe Wet controle rechtspersonen en een nieuw controlesysteem. Rechtspersonen zijn inmiddels betrokken bij meer dan twintig faillissementen, zo blijkt uit het onderzoek van het FD. Zo wist een faillissementsfraudeur, die meermalen is veroordeeld en recent twee keer privé failliet is verklaard, de afgelopen
Onderwijsinstelling Amarantis deed zijn financiu00eble situatie jarenlang te rooskleurig voor. Zo werden kosten voor niet-gerealiseerde projecten en ICT-ontwikkelingen onterecht als investeringen opgevoerd om de exploitatie sluitend te maken, zo blijkt uit onderzoek van het Onderwijsblad van de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Een zeer rijke Rotterdamse familie die een financieel adviseur volledig in vertrouwen nam, blijkt door de adviseur te zijn beroofd. Het bij de ABN Amro gestalde familiekapitaal is binnen een aantal jaren totaal verdwenen. Dit meldt De Telegraaf.
De Belastingdienst is het afgelopen jaar voor 40 miljoen euro opgelicht met toeslagen voor zorg, huur of kinderopvang. Zo bericht het ministerie van Financiu00ebn.
De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) verdenkt ABN AMRO en accountant PWC van nalatigheid met betrekking tot de boekhoudfraude bij Douwe Egberts. Woensdag werden de onregelmatigheden in de boekhouding van het koffieconcern naar buiten gebracht.
EU-landen moeten btw-fraude snelleru00a0aanpakken. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, heeft dinsdag hiertoe een voorstel aangenomen.
Onlangs is de CEO van Barclays, Bob Diamond, afgetreden. u0091Het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt en dat er sprake was van verwerpelijk gedrag', zo stelde hij. u0091Op het moment dat dit drie jaar geleden aan het licht kwam, wilden we het direct tot de bodem uitzoeken.u0092
Illegaal geld kan op vele manieren worden verkregen. De aanpak van de overheid kan daarom alleen effectief zijn als er op alle fronten wordt gestreden. Het rijksbrede beleid is erop gericht om illegaal geld af te pakken en daarmee te laten zien en voelen dat het overtreden van regels niet loont. Illegaal geld
Spookfacturen en andere vormen van acquisitiefraudeu00a0kost ongeveer 1 miljard euro per jaar.
