Fraude

Gedurende een periode van zes jaar vervalsten twee ondernemers facturen en deden ze valse aangifte bij de Belastingdienst.

Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn ten onder gaande onderneming te hebben getrokken.

Financiële opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige ondernemer van fraude met omzetbelasting. De stukken die hij bij een controle van de Belastingdienst ter onderbouwing opstuurde, deden alarmbellen rinkelen. De fiscus schakelde daarna de FIOD in om verder onderzoek te doen. De eigenaar van een verhuurbedrijf gaf structureel meer voorbelasting aan dan hij aan omzet maakte, wat

Tegen een ondernemer die de Belastingdienst voor miljoenen opgelicht zou hebben is zo'n twee jaar cel en een geldboete van 1,8 miljoen euro geëist. Ook tegen twee autobedrijven die bij de fraude betrokken waren zijn geldboetes geëist. De ondernemers voerden in zo'n twee jaar tijd voor 50 miljoen euro aan auto's die naar het buitenland

Hoe herkent u fraude? Wat moet uw organisatie doen als u een fraudeur opmerkt? Hoe beperkt u de schade?

Het kabinet zet extra stappen om witwassen te voorkomen. Zo wordt het toezicht op niet-financiu00eble instellingen zoals cryptoaanbieders, notarissen en advocaten verbeterd. Tegelijkertijd biedt het kabinet ruimte om ongewenste gevolgen van de strenge regelgeving tegen te gaan. Zo wordt het openen van een bankrekening voor mensen die in sectoren werken met een hoog witwas-risico, zoals sekswerkers en autohandelaren, beter geborgd.nDit schrijven de ministers Kaag van Financiu00ebn en minister Yeu015filgu00f6z-Zegerius van Justitie en Veiligheid in de nieuwe beleidsvisie aanpak witwassen die ze aan de Eerste en Tweede Kamer sturen. De aanpak van witwassen staat bij dit kabinet hoog op de prioriteitenlijst. Uit diverse (inter)nationale onderzoeken blijkt dat de basis goed op orde is in de aanpak van witwassen. Wel is op een aantal terreinen verbetering noodzakelijk. Het kabinet gaat daar mee aan de slag, samen met publieke en private partijen.

Een 'adviseur' die de rekeningnummers van klanten omzette in zijn eigen rekeningen en aan de haal ging met 150.000 euro aan onder meer coronasteun TOGS en zelfstandigensteun TOZO staat daarvoor voor de rechter. Het OM eist twee jaar celstraf. De man wordt vervolgd voor valsheid in geschrifte. Hij vervalste volgens de aanklager 80 documenten met

Het nieuwe systeem dat de omstreden Fraude Signalering Voorziening (FSV) moet vervangen bevat veel van dezelfde problemen als het eerdere systeem. Daarom wordt het voorlopig niet opgestart en wordt er verder onderzoek gedaan. Het vorige fraudesignaleringssysteem  leidde tot de toeslagenaffaire, maar ook ondernemers werden geraakt door opname op de lijst op basis van discriminatoire effecten

Een boekhouder draait voor 8 maanden de cel in wegens valsheid in geschrifte. Voor twee spookbedrijven stelde hij fictieve dienstverbanden op. Salarisspecificaties werden vervolgens gebruikt om onder meer een hypotheek te kunnen ontvangen. De twee bedrijven waar de boekhouder de administratie voor verrichtte, waren feitelijk eenmanszaken. Deze hadden echter op papier tientallen mensen in dienst.

Uit het jaaroverzicht van de FIU-Nederland blijkt dat de trend van het oplopend aantal meldingen van ongebruikelijke transacties door meldingsplichtige instellingen zich voortzet. In totaal zijn er ruim 1,2 miljoen ongebruikelijke transacties gemeld door 1.997 verschillende meldingsplichtige instellingen. De FIU-Nederland verklaarde in 2021 96.676 transacties verdacht, verdeeld over 18.238 dossiers, die ter beschikking zijn gesteld