Fraude

Een ondernemer die jarenlang privékosten zakelijk liet boeken moet alsnog de achterstallige belastingen betalen en krijgt boetes die oplopen tot 1,1 miljoen euro.

Drie mannen worden verdacht van btw-carrouselfraude met IT-producten en elektronica waarbij er miljoenen aan btw niet is afgedragen. Financiële opsporingsdienst FIOD heeft doorzoekingen verricht in Zoetermeer, Reeuwijk, en Berkel en Rodenrijs.

De rol van de moderne controller wordt volgens Roozen en Steens (2005) gekarakteriseerd door spanning tussen het vervullen van de rol van financieel geweten van de onderneming en die van businesspartner, tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid. Het bewaken van de financieel economische levensvatbaarheid mag als een minimumvereiste worden gezien. Het werk van de internal auditor wordt door de controller vaak nog steeds gezien als een 'ver van mijn bed show'.

De fraudehelpdesk waarschuwt bedrijven regelmatig over gevaarlijke e-mails die criminelen naar ondernemers sturen. De afgelopen tijd waren er regelmatig voorbeelden van dergelijke e-mails namens de 'KVK'.

VNG meldt dat gemeenten opvallend vaak te maken krijgen met fraude waarbij een crimineel zich voordoet als een hoge baas, waarna een goedbedoelende financial een overboeking doet naar de crimineel. Deze zogeheten ceo-fraude is steeds geraffineerder en succesvoller.

Via het Leids Universitair Medisch Centrum is miljoenen aan Europese subsidie verduisterd. Het academisch ziekenhuis lijkt slachtoffer te zijn geworden van fraude bij een medisch bedrijf dat onderzoek verrichte, maar de interne controle bij het LUMC was niet op orde en facturen werden ongecontroleerd doorgestuurd.

Beurswaakhond AFM merkte verdachte geldstromen op die leken te wijzen op een piramidespel en schakelde FIOD in.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een man aangehouden voor vermoedelijke fraude met coronasteun TVL. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte. TVL-uitvoerder RVO vroeg de opsporingsdienst om onderzoek in te stellen nadat de verdachte via één e-mailadres meerdere aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten indiende. Het onderzoeksteam vond uiteindelijk 14 aanvragen via 7 bedrijven die waren

Controllers worden vaak gezien als het financiële geweten van de organisatie. Onder druk van een niet-integere organisatie bestaat het risico dat ze hun eigen morele kompas aan de kant schuiven.

Een fraudecontroleur van de Belastingdienst wordt verdacht van criminele activiteiten en het OM eist daarom een celstraf van drie jaar.