Lucide
Ondernemer fraudeert voor 9 ton met aangiftes
Een ondernemer die ervan wordt verdacht om voor ongeveer 900.000 euro belastingfraude te hebben gepleegd is aangehouden. Zijn woning, garagebox en bedrijfspand zijn doorzocht.
Frauderende ondernemer strijkt onterecht geld voor aardbevingsschade op
Een eigenaar van een bouwbedrijf dat herstelwerkzaamheden verrichtte voor woningen die bevingsschade hadden door de Nederlandse gaswinning is samen met twee andere verdachten aangehouden voor oplichting met overheidsgeld.
Faillissementsfraude van 5,6 ton leidt tot aanhoudingen
Een bestuurder van een taxibedrijf en de eigenaar van een autoverhuurbedrijf zijn aangehouden voor onder meer faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden gefraudeerde hebben voor in totaal 560.000 euro.
Ondernemers die voor miljoenen fraudeerden aangehouden
Twee bestuurders van een aantal bedrijven zijn aangehouden voor het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, frauduleus voorhanden hebben van accijnsgoederen en valsheid in geschrifte. Ze benadeelden de fiscus volgens de FIOD in totaal voor 2,8 miljoen euro.
Oplichter gaat er met kapitaalinjectie voor onderneming vandoor
De FIOD heeft drie mensen aangehouden wegens oplichting ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze overtuigden investeerders om geld te steken in een onderneming die mogelijk frauduleus was. Een bestuurder nam vervolgens een half miljoen euro op, waarna het bedrijf failliet ging.
Fiscus onder privacytoezicht vanwege fraudedatabase
De Autoriteit Persoonsgegevens doet onderzoek naar het Risico Analyse Model (RAM) van de Belastingdienst en gaat de komende vijf jaar toezicht houden op de gegevensverwerking van de fiscus.
Fraudebestrijding fiscus meer op grote geld gericht
De Belastingdienst moet zich bij de bestrijding van fraude meer richten op grootschalige oplichting waar veel geld mee is gemoeid, zoals dividendstripping, in plaats van niet-fiscale opsporing. De Tweede Kamer eist dat in een motie.
Fraudeurs die sjoemelden met omzetbelasting aangehouden
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die vermoedelijk bijna vier ton aan omzetbelasting onterecht opstreken. Ze stuurden vennootschappen aan die onjuiste aangiftes deden en geld probeerden wit te wassen.
FIOD pakt coronafraude van 1,25 miljoen euro aan
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft 19 aanhoudingen verricht in een operatie om ondernemers die fraudeerden met vaste lastensubsidie TVL, die tijdens de lockdowns beschikbaar was, aan te pakken. Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro aan coronasubsidie onterecht uitgekeerd.
De toegevoegde waarde van internal audit
Om een organisatie te kunnen laten draaien moet het management bepaalde werkzaamheden door medewerkers laten uitvoeren. Er is dan sprake van delegatie van bevoegdheden. De inhoud van de overgedragen taken en bevoegdheden en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden worden in functie- en taakbeschrijvingen vastgelegd, waaraan ook bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn verbonden.
