Alles over UBO-register

Na zo'n 27 maanden is de wijzigingswet om toegang tot het UBO-register te regelen nog niet rond. Er is discussie over wie nou precies toegang moet krijgen.

Het Europese Hof van Justitie wil dat het UBO-register is te raadplegen door iedereen die een zakelijke transactie wil aangaan. Maar het register mag tegelijkertijd niet openbaar toegankelijk zijn. Het ministerie van Financiën laat dit daarom over aan de geregistreerde entiteit om een uittreksel van het register door te geven aan een potentiële klant.

Het kabinet is een consultatie gestart over het beperken van toegang tot het UBO-register. Daarin stonden grootaandeelhouders voorheen publiek vermeld. Op dit register kwam veel kritiek en het Europese Hof vond het belang van overheden om witwassen te bestrijden niet in balans met het recht op privacy. Een nieuwe wet beperkt daarom de toegang. Met

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie een streep gezet door de verplichte publieke openbaarheid van het UBO-register. De openbaarheid vormt volgens het Hof een ernstige aantasting van de grondrechten van burgers. Als reactie op deze uitspraak is in Nederland op dezelfde dag het UBO-register (tijdelijk) op slot gegaan. Minister van Financiën

Met het sneuvelen van het openbare register van UBO's, heeft het ministerie van financiën de KVK opgedragen om het UBO-register dicht te zetten. Op korte termijn moet het register wel weer te raadplegen zijn door autoriteiten. Het UBO-register volgt uit Europese witwasrichtlijn AMDL5. Het register blijft ondanks een uitspraak van het Europese Hof van Jusitie

Het Europese Hof spreekt zich uit tegen de openbaring van Ultimate Benificial Owners (UBO's) in een publiek toegankelijk register. Volgens het Hof merkt is dat een ernstige inmenging in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens. Het Europese Hof van justitie heeft zich uitgesproken over het UBO-register waar in diverse landen,

Een flink deel van entiteiten die zich moeten registreren in het omstreden UBO-register, heeft dat nog niet gedaan. De deadline is gepasseerd en meldingsplichtige instellingen die zaken willen doen met een UBO-verplicht bedrijf, mogen dat nu niet meer doen. In totaal heeft ongeveer twee derde van de organisaties die een Ultimate Beneficial Owner (UBO) moeten

De invoering van het UBO-register is wederom met enkele maanden uitgesteld. Volgens het Financieel Dagblad lukt het de Kamer van Koophandel niet om alle achterstanden te verwerken voor 1 september 2022. De nieuwe deadline staat op 1 januari 2023. Dit geldt voor bedrijven die de stukken hebben ingeleverd bij de KvK, maar waarvan de inschrijving

Grootaandeelhouders van organisaties die nog niet geregistreerd zijn in het UBO-register maar daar wel toe verplicht zijn, moeten wel een opgave doen bij de KvK, zo stelt minister Kaag. Handhaving van de plicht richt zich in deze fase op juridische entiteiten waar de risico's op witwassen en financieren van terrorisme het hoogst zijn. Nog steeds

Er komen voorlopig geen boetes of taakstraffen als organisaties geen UBO-registratie hebben. De Tweede Kamer heeft daarvoor een motie aangenomen, omdat Kamerleden liever de uitspraak van het EU-Hof over de rechtmatigheid van het register afwachten. Omdat ongeveer de helft van de registratieplichtigen dat nog niet had gedaan bij het bereiken van de deadline op 27