De Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen (NOAB) wil kantoren helpen om de Wwft-compliance goed in beeld te krijgen. Daarom komt de orde met een gratis Wwft-scan. Tot 1 januari zullen de toezichthouders overigens nog soepel handhaven bij enkele nieuwe bepalingen.
De Belastingdienst heeft de belangrijkste gevolgen vanu00a0de gewijzigdeu00a0Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)u00a0beschreven. Onlangs heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Hier volgen de belangrijkste gevolgen van de wijzigingen.
Het wetsvoorstel Wwft kan op forse kritiek rekenen. Het Register Belastingadviseurs (RB) vindt de u00a0publicatie van boeten te ver gaan. Deu00a0noodzaak van een verklaring omtrent gedrag (VOG)u00a0is het RB onduidelijk.
De naleving van WWFT laat te wensen over bij de administratiekantoren. Het Bureau Financieel Toezicht noemt het een verontrustende constatering.
Europese regelgeving moet een einde maken aan witwassen en het financieren van terrorisme. Juist deze regels zorgen voor moeilijkheden bij de organisaties die de maatregelen moeten uitvoeren. De voorgestelde wijzigingen van Wwft zorgen namelijk voor overregulering, vreest hetu00a0Register Belastingadviseurs. 'Er zijn veel dingen die veel tijd kosten en veel administratieve lasten met zich meebrengen. Aangegeven wordt dat er sprake is van een beperkte toename van administratieve lasten. Dat kunnen wij niet plaatsen.'
De laatste tijd is er in Europees verband veel aandacht voor de bestrijding van witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere financiu00eble delicten. Onlangs zijn er in een nieuwe Europese Richtlijn verschillende voorstellen gedaan om deze praktijken tegen te gaan. Deze Richtlijn kan een bedreiging vormen voor uw privacy, zo meldt Mazars.
