De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden wegens faillissementsfraude. Ze hevelden activiteiten over, verkochten boedel onderling, verstrekten elkaar leningen en pleegden fraude met coronasteun.
De FIOD heeft samen met de Duitse recherchedienst BKA cryptobeurs eXch gesloten. De uitbaters zeggen de idealen van cryptovaluta te willen stimuleren, overheden zien vooral een witwasparadijs.
De FIOD ontdekte dat een 'ondernemer' als enige inkomstenbron de teruggave omzetbelasting had. Zijn bedrijfsactiviteiten bestonden uit het vervalsen van facturen en het doen van aangifte.
Een ondernemer die actief is in de autobranche, gaf vermoedelijk een lagere dagwaarde van auto's op in de aangifte dan het geval was. De FIOD heeft hem aangehouden.
Een ondernemer gaf minder omzet op dan binnenkwam op de zakelijke rekening. Ook overlegde hij ter onderbouwing vermoedelijk valse facturen. Hij werd al eens eerder veroordeeld wegens belastingfraude en had een bestuursverbod.
Een bedrijf dat in 2022 failliet is verklaard kon geen administratie overleggen na vragen van de curator. Daarnaast boekte de bestuurder ervan forse bedragen over naar privérekeningen toen het slechter ging met de onderneming.
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een ondernemer aangehouden voor vermoedelijke belastingfraude. Een tweede verdachte zou geld hebben witgewassen.
Een ondernemer uit Almere heeft volgens financiële opsporingsdienst FIOD leiding gegeven aan een onderneming die opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting indiende. De totale belastingschuld bedraagt enkele miljoenen euro's.
Een Friese ondernemer die niet voldeed aan de fiscale inlichtingenplicht is aangehouden nadat hij eerder beterschap beloofde en dat vervolgens niet deed. Daarop is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar het niet voldoen aan administratie- en informatieverplichtingen bij een aantal vennootschappen van verdachte.
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een ondernemer aangehouden die ervan wordt verdacht leiding te hebben gegeven aan twee ondernemingen die opzettelijk een valse aangifte hebben gedaan.
