FIOD

Een ondernemer die ervan wordt verdacht om voor ongeveer 900.000 euro belastingfraude te hebben gepleegd is aangehouden. Zijn woning, garagebox en bedrijfspand zijn doorzocht.

Een eigenaar van een bouwbedrijf dat herstelwerkzaamheden verrichtte voor woningen die bevingsschade hadden door de Nederlandse gaswinning is samen met twee andere verdachten aangehouden voor oplichting met overheidsgeld.

Een bestuurder van een taxibedrijf en de eigenaar van een autoverhuurbedrijf zijn aangehouden voor onder meer faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Ze zouden gefraudeerde hebben voor in totaal 560.000 euro.

Twee bestuurders van een aantal bedrijven zijn aangehouden voor het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting, frauduleus voorhanden hebben van accijnsgoederen en valsheid in geschrifte. Ze benadeelden de fiscus volgens de FIOD in totaal voor 2,8 miljoen euro.

De FIOD heeft drie mensen aangehouden wegens oplichting ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze overtuigden investeerders om geld te steken in een onderneming die mogelijk frauduleus was. Een bestuurder nam vervolgens een half miljoen euro op, waarna het bedrijf failliet ging.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft twee mannen aangehouden die vermoedelijk bijna vier ton aan omzetbelasting onterecht opstreken. Ze stuurden vennootschappen aan die onjuiste aangiftes deden en geld probeerden wit te wassen.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft 19 aanhoudingen verricht in een operatie om ondernemers die fraudeerden met vaste lastensubsidie TVL, die tijdens de lockdowns beschikbaar was, aan te pakken. Vermoedelijk is meer dan 1,25 miljoen euro aan coronasubsidie onterecht uitgekeerd.

Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een man aangehouden voor vermoedelijke fraude met coronasteun TVL. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte. TVL-uitvoerder RVO vroeg de opsporingsdienst om onderzoek in te stellen nadat de verdachte via één e-mailadres meerdere aanvragen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten indiende. Het onderzoeksteam vond uiteindelijk 14 aanvragen via 7 bedrijven die waren

Een 43-jarige ondernemer uit Gorinchem wordt ervan verdacht grote bedragen uit zijn ten onder gaande onderneming te hebben getrokken.

Financiële opsporingsdienst FIOD verdenkt een 51-jarige ondernemer van fraude met omzetbelasting. De stukken die hij bij een controle van de Belastingdienst ter onderbouwing opstuurde, deden alarmbellen rinkelen. De fiscus schakelde daarna de FIOD in om verder onderzoek te doen. De eigenaar van een verhuurbedrijf gaf structureel meer voorbelasting aan dan hij aan omzet maakte, wat