Bouwinvest
Ondernemer pleegt faillissementsfraude voor half miljoen euro
Een ondernemer wordt verdacht van het verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen, valsheid in geschrift en faillissementsfraude.
FIOD pakt ondernemer op wegens faillissementsfraude
Een ondernemer gebruikte vermoedelijk privérekeningen om geld weg te halen bij zijn failliete bedrijven, zodat schuldeisers bij het faillissement achter het net visten. De FIOD heeft een verdachte opgepakt en de administratie in beslag genomen. Nadat curatoren aangifte deden van mogelijke faillissementsfraude deed de Belastingdienst een boekenonderzoek naar drie ondernemingen in de kozijnenbranche. De curatoren
Restaurantuitbaters verdacht van fraude met omzetbelasting
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft de administratie van een restaurant in Venlo in beslag genomen wegens vermoedens van belastingfraude.
FIOD pakt ondernemers op om miljoenenfraude met coronasteun
Opsporingsdienst FIOD heeft meer dan 20 mensen opgepakt in verband met fraude met coronasteun TVL.
Mannen verdacht van fraude van 6 miljoen met TVL
Het Openbaar Ministerie vermoedt dat vijf mannen zes miljoen euro aan onterechte steun probeerden op te eisen.
FIOD doet inval na verdachte turboliquidaties en coronafraude
Financiële opsporingsdienst FIOD heeft een woning en bedrijfspand onderzocht na een melding van een curator dat er iets niet in de haak was.
Onjuiste Vpb-aangifte: drie ton boete voor PwC
PwC moet een geldsom van 300.000 euro betalen als straf voor het onjuist informeren van de Belastingdienst over een onbelaste vermogenssprong van een onderneming. De fiscus constateerde dat het advieskantoor niet transparant communiceerde over een eerdere fout en schakelde de FIOD in.
UWV-medewerker verdacht van miljoenenfraude met transitievergoedingen
Een medewerker van het UWV wordt ervan verdacht 1,8 miljoen euro te hebben verduisterd. Hij paste aanvragen aan die ondernemers digitaal indienden om het geld over te maken naar andere rekeningen.
Man aangehouden om miljoenenfraude met coronamaatregelen
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst heeft een man aangehouden om belastingfraude, witwassen en fraude met TOGS. Hij deed meerdere valse aanvragen voor de TOGS-maatregel en probeerde voor miljoenen euro's aan coronabonussen voor zorgprofessionals te incasseren.
Medewerkers failliete zorginstelling verdacht van belastingfraude en...
Een Haagse zorginstelling die failliet ging nadat in een rechtszaak bleek dat er onterechte declaraties waren gedaan, kreeg de FIOD over de vloer vanwege verdenkingen van gesjoemel met omzetbelasting en verduistering van 3 miljoen euro aan zorggeld.
